Partner bei der Entwicklung des neuen Dienstes ist die Beraterfirma Omnicision aus dem britischen Hampshire. Das Unternehmen hat sich auf das Thema Kriminalität im Bereich Finance spezialisiert.

Erst im Frühjahr dieses Jahres hatte SWIFT den "Sanctions Screening Service" gestartet. Mit diesem sollen Banken SWIFT-FIN-Nachrichten an eine zentralisierte Screening-Anwendung übermitteln. Die Anwendung soll die Nachrichten in Echtzeit filtern und mit Sanktionslisten der jeweiligen Bank abgleichen. Als Zielgruppe gelten insbesondere kleine und mittlere Banken und Finanzdienstleister.

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication

Die Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, kurz SWIFT, ist eine internationale Genossenschaft der Geldinstitute, die ein Telekommunikationsnetz (das SWIFT-Netz) für den Nachrichtenaustausch zwischen den Mitgliedern betreibt. Die Swift entstand 1973 und hat ihren Sitz im belgischen La Hulpe. Im Aufsichtsrat der SWIFT sind die Notenbanken Belgiens, Deutschlands, Frankreichs, Großbritanniens, Italiens, Japans, Kanadas, der Niederlande, Schwedens und der Vereinigten Staaten vertreten.